Page 32 - 2014臺北捷運企業社會責任報告書
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資本額與股東結構
股東名稱 總投資金額（元） 百分比（%）
73.75
臺北市政府 6,898,247,860 17.14
8.75
交通部 1,603,560,000
0.36
新北市政府 818,483,750
100
唐榮鐵工廠股份有限公司 33,407,500
兆豐國際商業銀行股份有限公司 133,630
合作金庫商業銀行股份有限公司 133,630
臺北富邦商業銀行股份有限公司 133,630
合計 9,354,100,000
1.3.2 內部控制制度與風險管理
內部控制制度
一、本公司依據行業特性暨行政院金融監督管理委員會證期局修訂公佈之「公開發行公司建立內部
控制制度處理準則」，將經營活動劃分為10大循環及2項作業。
二、內部控制制度係由管理階層所設計、董事會通過，並由董事會、經理人及其他員工執行之管理
過程，其目的為合理確保下列3項目標之達成：
（一）營運之效率及效果（包括獲利、績效及保障資產安全等）。
（二）報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範。
（三）相關法令規章之遵循。
三、於風險管理方面，本公司除逐一評估各控制作業之風險等級外，針對具中高級風險之作業加強
查核與管理，據以確保控制作業之有效性。
氣候變遷防汛管理
每年於防汛期間內（5月至11月）針對所屬防颱防洪設備（風速儀、水密門、檔板及搶修用具）進
行檢查，並於接獲臺北市政府消防局豪大雨警戒及相關防範之簡訊通知時，維修人員應進行相關設
備檢視。
當中央氣象局發布臺灣北部或東北部海上颱風警報或臺北地區超大豪雨警報時，各防颱防洪設備維
護管理單位針對所屬防颱防洪設備須進行相關功能測試。
風險控制管理與遵守法規
本公司採用全面風險管理與控制系統，以清楚辨認、衡量並控制本公司所有各種風險：
金融面：包含市場風險、信用風險、流動性風險及現金流量風險。
硬體設施：有系統安全管理制度、系統安全風險管理。
資訊安全：有關網路防火牆和網路設備監控機制，以及全面性的防毒軟體佈設等。
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